Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 22.03.2024 12:07:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i25ug5e10UGBTQN6PsG0HA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

2. Место нахождения Общества: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

3. Форма проведения собрания: собрание, совместное присутствие акционеров.

4. Дата проведения собрания: 25.04.2024

5. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. 1

6. Время проведения собрания: начало собрания в 10-00 час., время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА: 01.04.2024

8. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

9. Адрес электронной посты для направления заполненных бюллетеней: 360999@mail.ru . Возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования не предусмотрена.

10. Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.

3. О выплате дивидендов за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;

- заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по итогам работы Общества за 2023 год;

- по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- форма и текст бюллетеня для голосования;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 03 апреля по 24 апреля 2024 г, с 10 до 16 часов.

11. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

12. Дата принятия решения о созыве ГОСА и дата составления протокола заседания совета директоров ПАО "КЗ": протокол №4 от 06 февраля 2024 г. , протокол №6 от 01 апреля 2024 года.

Краткое описание изменений и причин изменений: Протоколом совета директоров №6 от 01 апреля 2024 года утверждена повестка дня общего годового собрания акционеров ПАО "Калориферный завод" в новой редакции: вопрос №8 "Об одобрении крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ПАО "КЗ" и Банком ВТБ (ПАО) убрать из повестки дня ГОСА 25 апреля 2024 года вследствие признания Генерального соглашения некрупной сделкой, не выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности предприятия, осуществляемой для поддержания текущей деятельности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 01.04.2024г.